المصادر والمراجع
أولاً: القرآن الكريم.
ثانيًا: المصادر والمراجع الأخرى:
الإمام أحمد، أحمد بن حنبل الشيباني،
"مسند الإمام أحمد بن حنبل"، (د.ط، القاهرة: مؤسسة قرطبة، د.ت)
ابن أبي شيبة، عبد الله محمد، "مصنف
ابن أبي شيبة"، (د.ط، الهند: الدار السلفية الهندية، د.ت)
البخاري، محمد إسماعيل إبراهيم،
"صحيح البخاري"، (ط1، القاهرة: دار الشعب، 1987)
الخرشي، محمد عبد الله، "شرح مختصر
خليل"، (د.ط، بيروت: دار الفكر للطباعة، د.ت)
بركات، عبد الله عزت، "ظاهرة غسيل
الأموال وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على المستوى العالمي"، (الجزائر:
مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة حسيبة بوعلي) العدد4
ابن بطال، علي خلف عبد الملك، "شرح
صحيح البخاري"، (ط2، السعودية: مكتبة الرشد، 2003)
ابن تيمية، أحمد عبد الحليم عبد
السلام،" الفتاوى الكبرى لابن تيمية"، (ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1987)
ابن تيمية، أحمد عبد الحليم،
"اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم"، (د.ط، الرياض: مكتبة
الرشد، د.ت)
البهوتي، منصور يونس صلاح الدين،
"كشاف القناع عن متن الإقناع"، (د.ط، بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت)
البيهقي، أحمد الحسين علي، "السنن
الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي"، (ط1، الهند: مجلس دائرة المعارف النظامية،
1344ه)
ابن القيم، محمد أبي بكر أيوب،
"إعلام الموقعين عن رب العالمين"، تحقيق: طه عبد الروف سعد، (د.ط،
بيروت: دار الجيل، 1973)
ابن القيم، محمد أبي بكر أيوب، "زاد
المعاد في هدي خير العباد"، (ط 27، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1994)
ابن النجار، محمد أحمد الفتوحي،
"منتهى الإرادات"، (ط1، السعودية: مؤسسة الرسالة، 1999م)
ابن الهمام، كمال الدين محمد عبدالواحد،
"فتح القدير"، (د.ط، بيروت: دار الفكر، د.ت)
ابن عابدين، محمد أمين عمر، "رد
المحتار على الدر المختار"، (ط2، بيروت: دار الفكر، 1992)
ابن فارس، أحمد، "معجم مقاييس
اللغة"، (د.ط، بيروت: دار الفكر، 1979م)
ابن كثير، إسماعيل عمر، "تفسير
القرآن العظيم"، (ط2، السعودية: دار طيبة للنشر والتوزيع، 1999)
ابن منظور، محمد مكرم علي، "لسان
العرب"، (ط3، بيروت: دار صادر، 1414هـ)
الخضير، محسن حمد، "غسيل
الأموال"، (د.ط، مصر: مجموعة النيل العربية، 2003)
الربيش، أحمد، "جرائم غسل الأموال
في ضوء الشريعة والقانون"، (السعودية، مجلة جامعة نايف العربية للعلوم
الأمنية، 1425هـ)
الزيات، أحمد وآخرون،" المعجم
الوسيط"، (د.ط، القاهرة: مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، د.ت)
السعدي، عبد الرحمن ناصر، "تيسير
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"، (ط1، السعودية: مؤسسة الرسالة، 2000)
سليمان، خالد، "تبيض الأموال -جريمة
بلا حدود-"، (د.ط، لبنان: المؤسسة الحديثة للكتاب، 2004)
السيوطي، عبد الرحمن أبي بكر جلال الدين،
"الأشباه والنظائر"، (ط1، لبنان: دار الكتب العلمية، 1990م)
الشاطبي، إبراهيم موسى،
"الموافقات"، (ط1، القاهرة: دار ابن عفان، 1997م)
الشاهر، شاهر إسماعيل،” غسيل الأموال وأثره على اقتصاديات
الدول النامية"، (العراق: مجلة تنمية الرافدين، كلية الإدارة والاقتصاد،)،
العدد94، المجلد31، (2009)
الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم علي يوسف،
"المهذب في فقه الإمام الشافعي"، (د.ط، بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت)
الصالح، محمد أحمد، "غسل الأموال في
النظم الوضعية، رؤية إسلامية"، (السعودية: المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد
الإسلامي، جامعة أم القرى، د.ت)
صومعة، عبده عبد الله، "العقوبات
المالية في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني وتطبيقاتها القضائية"، (أصلها
أطروحة دكتوراه قدمت استكمالا للحصول على درجة الدكتوراه من قسم الشريعة والقانون
في أكاديمية الدراسات الإسلامية بجامعة مالايا- ماليزيا في عام 2015).
طاهر، مصطفى، "المواجهة التشريعية
لظاهرة غسيل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات"، (د.ط، مصر: مطابع الشرطة
للطباعة والنشر والتوزيع، 2002)
العريان، محمد علي، "عمليات غسل
الأموال وآليات مكافحتها"، (د.ط، مصر: دار الجامعة الجديدة للنشر، 2005)
عوض، محمد، "تحديد الأموال القذرة
ومدلول غسيلها وصور عملياته"، (السعودية، مجلة الأمير نايف العربية للعلوم
الأمنية، 1998م)
الغزالي، محمد الغزالي، "إحياء علوم
الدين"، (د.ط، بيروت: دار المعرفة، د.ت)
قانون رقم (25)
لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة2001 بشأن حظر ومكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب، (مملكة البحرين، هيئة التشريع والرأي القانوني، 2013)،
الرابط: https://www.bbc.com/arabic/trending-53420373
القاهري، عبد الرؤوف تاج العارفين علي
زين العابدين، "التيسير بشرح الجامع الصغير"، (ط3، الرياض: مكتبة الإمام
الشافعي، 1988)
ابن قدامة، موفق الدين عبد الله أحمد
محمد، "المغني لابن قدامة"، (د.ط، مصر: مكتبة القاهرة، 1968)،
القرطبي، محمد أحمد أبي بكر،
"الجامع لأحكام القرآن"، (ط2، القاهرة: دار الكتب المصرية، 1964)
القرطبي، محمد أحمد بن رشد،
"المقدمات الممهدات"، (ط1، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1988)،
قطيشات، الفاعوري، إيناس محمد، وأروى
فايز، "جريمة غسيل الأموال، المدلول العام والطبيعة القانونية"، (ط1،
الأردن: دار وائل للنشر، 2002)
لاشين، موسى شاهين، "فتح المنعم شرح
صحيح مسلم"، (ط1، الأردن: دار الشروق، 2002)
الماوردي، علي محمد، "الحاوي الكبير
في فقه مذهب الإمام الشافعي"، (ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1999)،
محمدين، جلال وفاء، "دور البنوك في
مكافحة غسيل الأموال"، (د.ط، مصر: دار الجامعة الجديدة للنشر،2001)
مختار، راوية عاطف، "سبل مكافحة
عمليات غسيل الأموال في دول الكاريبي"، (مصر: مجلة السياسات الدولية، 2001)،
العدد 146.
النووي، محيي الدين يحيى شرف،
"المجموع شرح المهذب"، (د.ط، بيروت: دار الفكر، د.ت)
النيسابوري، مسلم بن الحجاج بن مسلم،
"صحيح مسلم"، (د.ط، بيروت: دار الجيل، د.ت).
Bibliography
Imam Ahmad, Ahmad bin
Hanbal Al-Shaibani, "Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal". (Cairo:
Cordoba Foundation)
Al-Kharshi, Muhammad ʿAbdullah, "Sharh
Mukhtaṣarr Khalil", (Beirut: Dār Al-Fikr for Printing)
Ibn Abi Shaybah, ʿAbdullah Muhammad, “Muṣannaf Ibn Abi Shaybah”, (India: al-Dār al-Salafiyyah Indiyyah).
Al-Bukhari, Muhammad Ismail
Ibrahim, "Sahih Al-Bukhari", (1st Edition, Cairo: Dār Al-Shaʿb, 1987)
Barakat,
ʿAbdullah ʿIzzat, "The phenomenon of
money laundering and its economic and social effects at the global level",
(in Arabic). (Algeria: Journal of North African Economics, Hassiba Bouali
University) Issue: 4.
Ibn Battāl, ʿAli Khalaf Abdul Malik,
"Sharh Sahih Al-Bukhari", (2nd Edition, Saudi Arabia: Al-Rushd
Library, 2003)
Ibn Taymiyyah, Ahmad ʿAbd al-Halim ʿAbd al-Salam, "al-Fatāwā al-Kubrā li Ibn Taymiyyah".
(1st Edition, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyya, 1987)
Al-Buhouti, Mansour Younus
Salāh Al-Dīn, “Kashāf al-Qināʿ an Matn al Iqnāʿ”, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyya).
Al-Bayhaqi, Ahmad al-Husain
ʿAli, “al-Sunan al-Kubrā, wa fi Dhailihi al-Jawharr
al-Naqī”. (1st Edition, India: Council of the Systematic
Knowledge Circle, 1344 AH)
Ibn Al-Qayyim, Muhammad Abi
Bakr Ayoub, “Iʿlām al-Mouqiʿīn ʿan Rabb al-ʿĀlamīn” investigation: Tāha ʿAbd al-Raʾouf Saʿd, (Beirut: Dār Al-Jeel, 1973).
Ibn al-Qayyim, Muhammad Abi
Bakr Ayoub, “Zād al-Maʿād ʿan Hadyi Khair al-ʿIbād”, (27th Edition, Beirut:
Resala Foundation, 1994).
Ibn Al-Najjar, Muhammad
Ahmad Al-Fatouhi, “Muntahā Al-Irādāt”, (1st Edition, Saudi
Arabia: Al-Resala Foundation, 1999).
Ibn al-Hammam, Kamal al-Dīn Muhammad ʿAbd al-Wāhid. "Fath
al-Qadir", (Beirut: Dār al-Fikr ).
Ibn ʿĀbidīn, Muhammad Amin ʿOmar, “Radd Al-Muhtar ʿalā al-Durr al-Mukhtār”. (2nd Edition, Beirut: Dār Al-Fikr, 1992)
Ibn Fāris, Ahmad. "Maqāyīs al-Lugha", ( Beirut:
Dār Al-Fikr, 1979).
Ibn Katheer, Ismail ʿOmar. "Tafsir al-Qurʾān al-ʿAẓīm", (2nd Edition,
Saudi Arabia: Dār Taiba for Publishing and
Distribution, 1999).
Ibn Manzour, Muhammad
Mukram ʿAli, "Lisān al-ʿArab", (3rd Edition,
Beirut: Dār Sader,
1414 AH)
Al-Khudair, Muhsin Hamad,
"Money Laundering", (in Arabic), ( Egypt: Arab Nile Group, 2003).
Al-Rubaish, Ahmad.
"Money Laundering Crimes in the Light of Sharia and Law" (in Arabic).
(Saudi Arabia, Naif Arab University Journal for Security Sciences, 1425 AH).
Al-Zayyat, Ahmad and
others, “al-Muʿjam al-Wasīṭ”, ( Cairo: The Arabic
Language Academy, Dār Al-Da`wah, )
Al-Saʿdi, ʿAbd al-Rahman Nasir, “Tayseer Al-Karim Al-Rahman
fi Tafsir Kalām al-Mannān”, (1st Edition, Saudi
Arabia: Al-Resala Foundation, 2000).
Sulaiman, Khalid,
"Money Laundering - A Crime Without Borders -" (in Arabic). (
Lebanon: The Modern Book Foundation, 2004).
Al-Suyouti, ʿAbd al-Rahman Abi Bakr
Jalal al-Dīn, "al-AShabāh wa al-Nazāʾir", (1st Edition,
Lebanon: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyya, 1990).
Al-Shātibī, Ibrahim Musa, “Al-Muwāfaqāt”, (1st Edition, Cairo: Dār Ibn Affan, 1997)
Al-Shahir, Shahir Ismail, “Money Laundering and its
Impact on the Economies of Developing Countries”, (in Arabic). (Iraq:
Al-Rafidin Development Journal, College of Administration and Economics), Iss.
94, Volume 31, (2009).
Al-Shīrāzī, Abu Ishaq Ibrahim ʿAli Youssuf, “al-Muhadhab fi Fiqh al-Imam
Al-Shafiʿī”, ( Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyya).
Al-Saleh, Muhammad Ahmad, “Money Laundering in
Positive Systems, an Islamic Vision” (in Arabic). (Saudi Arabia: The
Third World Conference on Islamic Economics, Umm Al-Qura University).
Ṣamaʿah, ʿAbduhu ʿAbdullah, “Financial Punishments in
Islamic Sharia and Yemeni Law and Their Judicial Applications”, (in Arabic). (originally
a PhD thesis submitted to complete a PhD degree from the Department of Sharia
and Law at the Academy of Islamic Studies at the University of Malaya -
Malaysia in 2015).
Tahir, Mustafa, "The
Legislative Confrontation with the Phenomenon of Money Laundering Proceeded
from Drug Crimes" (in Arabic). ( Egypt: Police Press for Printing,
Publishing and Distribution, 2002)
Al-ʿArian, Muhammad ʿAli, "Money Laundering
Operations and Mechanisms to Combat It"(in Arabic). (Egypt: New University
Publishing House, 2005).
ʿAwad, Muhammad. “Determining Dirty Money and
the Meaning of Its Laundering and Its Operations” (in Arabic). (Saudi
Arabia, Prince Nayef Arab Journal for Security Sciences, 1998).
Al-Ghazālī, Muhammad Al-Ghazālī, "Iḥyā ʿUloum al-Dīn", ( Beirut: Dār Al-Maʿrifa).
Law No. (25) of 2013
Amending Certain Provisions of Decree-Law No. (4) of 2001 Concerning
Prohibition and Combating Money Laundering and Terrorism Financing (Kingdom of
Bahrain, Legislation and Legal Opinion Authority, 2013), link:
https://www.bbc.com/arabic /trending-53420373
Al-Qahiri, ʿAbd al-Raʾouf Tāj Al-ʿĀrifeen ʿAli Zain Al-ʿĀbidīn, “Al-Taysir be Sharh al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr”, (3rd edition, Riyadh:
Imam Al-Shafi’i
Library, 1988).
Al-Qurtubi, Muhammad Ahmad
Abi Bakr, “al-Jāmiʿ li Aḥkām al-Qurʾān”, (2nd Edition, Cairo: Dār al-Kutub al-Masryah,
1964).
Al-Qurtubi, Muhammad Ahmad
Ibn Rushd, “Al-Muqaddimāt al-Mumahidāt” (1st Edition, Beirut: Dār Al-Gharb Al-Islami,
1988).
Quteishat, Al-Faʿuri, Inas Muhammad, and
Arwa Fayez, "The crime of money laundering, general meaning and legal
nature", (in Arabic). (1st edition, Jordan: Wael Publishing House, 2002).
Lashin, Musa Shaheen,
"Fath Al-Munʿim Sharh Sahih Muslim", (1st Edition, Jordan:
Dār Al-Shorouk, 2002).
Muhammadin, Jalal Wafā, “The Role of Banks in
Combating Money Laundering”, (in Arabic). ( Egypt: New University Publishing
House, 2001).
Mukhtar, Rawya Atif,
"Means of Combating Money Laundering Operations in the Caribbean" (in
Arabic). (Egypt: International Politics Journal, 2001), Iss. 146.
Al-Nawawi, Muhyi Al-Dīn Yahya Sharaf, “Al-Majmou’ Sharh Al-Muhadhab”, (Beirut: Dār Al-Fikr)
Al-Naysaburi, Muslim bin
Al-Hajjaj bin Muslim, “Sahih Muslim”, ( Beirut: Dār Al-Jeel).