الحَجْزُ التَّحَفُّظِيُّ في قَضَايَا غَسْلِ الأَمْوَالِ فِي النِّظَامِ السُّعْودِيِّ والآثارُ الـمُتَرِتِّبَةُ عَلَيْهِ

"دِرَاسَةٌ فِقْهِيَّةٌ مُقَارَنَةٌ"

 

Conservatory Attachment in Money Laundering Cases Under The Saudi Law and Consequences Thereof.

“Jurisprudence Comparative Study”

المستخلص

هذا البحث جاء تحت عنوان (الحجز التَّحَفُّظِي في قضايا غَسْل الأموال في النَّظِام السَّعودي والآثار المترتبة عليه، دراسة فقهية)، وهو يهدف إلى بيان معرفة مفهوم الحجز التَّحَفُّظِي في قضايا غَسْل الأْمَوال، والفرق بينه وبين الحجز في القضايا الأخرى، والهدف منه، وشروطه، وآليته، والإجراءات المتبعة في اتخاذه، والتكييف الشَّرعي والنَّظامي له، وحكمه في الفقه الإسلامي والنَّظام السَّعودي، والآثار المترتبة عليه. واتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي. وقد توصلت لنتائج أهمها: اختلاف الحجز التَّحَفُّظِي في قضايا غَسْل الأموال عن غيره من القضايا، وتكييفه شرعاً على أنه حجز للمصلحة العامة مما دل على مشروعيته، كما أنه يكيَّف نظاماً على أنه إجراءٌ قضائيٌّ، ويترتب عليه آثار، منها: المنع من التصرف عند الحجز على الأموال المشتبه بها قبل التحقق من مشروعية الأموال من عدمه، وعند التحقق من مشروعيتها يفكّ الحجز عنه، أو تصادر عند عدم ثبوت مشروعيتها، وقد توصلت لتوصيات من أهمها: ضرورة إيضاح النظام المتبع في تطبيق إجراء الحَجْز التَّحَفْظُي في قضايا غَسْل الأموال والجهة المعنية بذلك، وشروط تنفيذه والتفريق بينه وبين وقوعه في القضايا الأخرى غير قضايا غسل الأموال وتضمين ذلك في نظام جرائم غسل الأموال.

الكلمات الدلالية: الحجز – التَّحَفُّظِي – غَسْل -الأموال – النَّظام السَّعودي.

ABSTRACT

This research is entitled (Conservatory Attachment in Money Laundering Cases Under The Saudi Law and Consequences Thereof, A Jurisprudence Comparative Study). It aims at explaining the definition of conservatory attachment in money laundering cases and the difference between such attachment and attachment in other cases, its goal, terms, mechanism, procedures for its adoption, legal and formal adaptation, and provision thereof in Islamic Jurisprudence and Saudi Law, and consequences thereof. This research follows the inductive approach. It reached some findings, mainly: Conservatory Attachment in money laundering cases is different from attachment in other cases, legitimate adaptation thereof as an attachment of Public interest, which is an indication of its legitimacy. It also adapts a law as a legal proceeding, with consequences including: prevention form disposition at the attachment of suspicious funds before verifying the legitimacy of such funds. The research have arrived at some recommendations, mainly: The need to identify the system adopted in the application of conservatory attachment procedures, the concerned authority, implementation terms, differentiation between conservatory attachment and attachments in cases other than those related to money laundering, and inclusion of the aforesaid in the Anti-Money Laundering law.

Key words: Attachment – Conservatory – Laundering – Money – Saudi Law.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم. "الحسبة". حققه وعلق عليه: علي بن نايف الشحود. (ط2، د.م: د.ن، 17 جمادى الأولى 1425هـ).

ابن رشد، محمد بن أحمد. "البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة". حققه: د. محمد حجي وآخرون. (ط2، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1408هـ/1988م).

ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد بن محمد. "بداية المجتهد ونهاية المقتصد". (د.ط، القاهرة: دار الحديث، 1425هـ /2004م).

ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد. "عمدة الفقه". المحقق: أحمد محمد عزوز. (د.ط، د.م: المكتبة العصرية، 1425هـ).

ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب. "الطرق الحكمية". (د.ط، د.م: مكتبة دار البيان، د.ت).

ابن مازه، برهان الدين محمود بن أحمد. " المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة -رضي الله عنه-". المحقق: عبد الكريم سامي الجندي. (ط1، بيروت: دار الكتب، 1424هـ/2004م).

ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي. "لسان العرب". (ط2. بيروت: دار صادر، 1414هـ).

أبو الخطاب، محفوظ بن أحمد بن الحسن. "الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني". المحقق: عبد اللطيف هميم -ماهر ياسين الفحل. (ط1، د.م: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، 1425هـ/2004م).

أبو داود السِّجِسْتاني، سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي. "سنن أبي داود". المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد. (د.ط، بيروت: المكتبة العصرية، د.ت).

الألباني، محمد ناصر الدين. "صحيح وضعيف سنن الترمذي". (د.ط،د.م: د.ن، د.ت).

البخاري، محمد بن إسماعيل. "صحيح البخاري". المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر. (ط1، د.م: دار طوق النجاة، 1422ه).

الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة. "-الجامع الكبير - سنن الترمذي". المحقق: بشار عواد معروف. (د.ط، بيروت.: دار العرب الإسلامي، 1998م).

التويجري، محمد بن إبراهيم بن عبد الله. "موسوعة الفقه الإسلامي". (ط1، د.م: بيت الأفكار الدولية، 1422هـ/2009م).

الخريص، عبد الرحمن مهدي. "الحجز التَّحَفُّظِي في نظام التنفيذ السعودي. دارسة مقارنة".  (مصر: مجلة الشريعة جامعة الأزهر، 2015م).

الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد. "سير أعلام النبلاء". المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. (ط2، د.م: مؤسسة الرسالة، 1405هـ/1985م).

الرافعي، عبد الكريم بن محمد. "فتح العزيز بشرح الوجيز". (د.ط، د.م: دار الفكر، د.ت).

الربيعة، بندر بن عبد الله. "إجراءات الدعوى الجنائية في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. (دراسة تأصيلية مقارنة)". (ط1،الرياض: القانون والاقتصاد، 1441هـ/2020م).

الزيلعي، عثمان بن علي. "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ". الحاشية: لشهاب الدين أحمد بن محمد الشِّلْبِيّ . (ط1، بولاق: المطبعة الكبرى الأميرية، 1313هـ).

السالم، ثامر بن عبد الرحمن. "مكافحة جريمة غسل الأموال في المؤسسات المالية وغير المالية في المملكة العربية السعودية (دراسة تطبيقية)". (الرياض: جامعة الأمير نايف الأمنية، 1420هـ/2009م).

الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف. "المهذب في فقه الإمام الشافعي". (د.ط، د.م: دار الكتب العلمية، د.ت).

الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام، "المصنف". المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي. (ط2، الهند: المجلس العلمي، 1403هـ).

صبرة، نزار رجا سبتي،. "أحكام المتهم في الفقه الإسلامي، مقارنة بالقانون الوضعي". نابلس.: جامعة النجاح الوطنية في نابلس.، 2006م.

الظاهري، علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم. "المحلّى الآثار". (د.ط، بيروت: دار الفكر، د.ت).

عبد المنعم، محمود عبد الرحمن عبد. "معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية". (د.ط، د.م: دار الفضيلة، د.ت).

-الغامدي، سعود بن عبد العزيز. "جريمة غسل الأموال في النظام السعودي والاتفاقيات الدولية، دراسة تأصيلية تطبيقية". (الرياض: جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية، 1426هـ/2005م).

القرافي، أحمد بن إدريس المالكي. "الذخيرة". المحققون: محمد حجي وآخرون . (ط1، بيروت: دار العريب الإسلامي، 1994م).

القرطبي، عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي الجياني. "ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام". المحقق: يحيى مراد. (د.ط، القاهرة: دار الحديث، 1428هـ/2007م).

الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي. "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع". (ط2، د.م: دار الكتب العلمية، 1406هـ/1986م).

الكويتية، وزارة الأقاف والشؤون الإسلامية. "الموسوعة الفقهية الكويتية". (ط1، مصر: مطابع دار الصفوة، من 1404هـ/1427هـ).

"اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية"، رابط: https://www.idc.gov.sa/ar-sa/RulesandRegulations1/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A.

المطلق، عبد الله بن محمد. "أكثر ما قيل في التعزير بالجلد والسجن وبدائل السجن". (السعودية: مجلة البحوث الإسلامية. الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء، جمادى الآخرة لسنة1424هـ).

منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن البهوتي،. "كشاف القناع عن متن الإقناع". (د.ط، د.م: دار الكتب العلمية، د.ت.

المواق، محمد بن يوسف بن أبي القاسم الغرناطي،. "التاج والإكليل لمختصر خليل". (ط1، د.م: دار الكتب العلمية، 1416هـ/1994م).

موقع اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال: https://www.aml.gov.sa/ar-sa/Pages/Home.aspx?ReturnUrl=%2f_layouts%2f15%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252F&Source=%2F.

موقع جريدة أم القرى رابط:

http://dewan-ksa.com/default.aspx/default.aspx?action=PREVIEW_CONTENT&id=153718&TreeTypeID=1&NodeID=150145&FullPath=1.

موقع جريدة عكاظ: https://www .okaz.com.sa/local/na/1758846.

موقع ديوان المظالم: https://www.bog.gov.sa/MediaCenter/PressFile/Pages/press-1200.aspx

موقع صحيفة المدينة: https://www.al-madina.com/article/549624.

موقع صحيفة الوطن: https://www.alwatan.com.sa/article/366592.

موقع هيئة الخبراء: https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4a8842df-9cd1-4ee7-bf97-a9a700f180d4/1

موقع وزارة العدل: https://www.moj.gov.sa/Documents/Regulations/pdf/87.pdf.

النسائي، أحمد بن شعيب بن علي الخراساني،. "سنن النسائي". (ط2حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، 1406هـ/1986م).

النيسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري،. "صحيح مسلم". المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي.(د.ط،ب يروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت).

ناصر، سليم رشاد. "إشكالات الحجز التَّحَفُّظِي في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، دراسة مقارنة". (فلسطين: جامعة القدس، 1433هـ/2012م).

-اليمني، أبو بكر بن علي بن محمد،. "الجوهرة النيرة". (ط1، د.م: المطبعة الخيرية، 1322هـ).

Bibliography

The Holy Quran.

Abu Al-Khattab, Mahfouz bin Ahmed, "Al-hidaaya ala mazhab al-imaam Abi Abdullah Ahmed bin Muhammad bin Hanbal Al-Shaibani", Investigator: Abdul Latif Hamim - Maher Yassin Al-Fahal, (1, d.m: Ghirass Publishing and Distribution,d.t).

Abu Dawood Al-Sijistani, Suleiman bin Al-Ash’ath bin Ishaq Al-Azdi, "Sunan Abi Dawood", Investigator: Muhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid, (Sidon- Beirut: Modern Library, d.T).

al-Albani, Muhammad Nasir al-Din(deceased: 1420 AH), "Sahih wa da’if Sunan al-Tirmidhi", (d.n.: d.m, d.t).

Abed Al-Moneim, Mahmoud Abdel-Rahman, "a Dictionary of Terms and Jurisprudence Terms", (d.t, d.m: Dar Al-Fadilah, D. T).

Al-Bahouti, Mansour bin Younis (died: 1051 AH), "Kishaaf al-qinaa an matni al-iqnaa’a", (d.m: Dar Al-Kutub Al-Scientiy, d.t).

al-Bukhari, Muhammad bin Ismail (died: 256 AH), "Sahih al-Bukhari", investigator: Muhammad Zuhair bin Nasser al-Nasir, (1, d.n: Dar Tuq al-Najat: d., 1, 1422 AH).

Al-Dhahabi, Shams Al-Din Abu Abdullah Muhammad bin Ahmed (deceased: 748 AH), "Siyar a’alaam al-nubalaa", Investigator: A group of investigators under the supervision of Sheikh Shuaib Al-Arnaout,(3, d.n: Foundation of the Resala1405 AH / 1985 AD).

Al-Dhahiri, Ali bin Ahmed (died: 456 AH), "Al-Muhalla bi al-aathaar", (Beirut: Dar Al-Fikr, d.T).

Al-Ghamdi, Saud bin Abdulaziz, Research"money laundering crime in the Saudi system and international conventions, an applied stud", (Master's thesis, Naif Arab University for Security Sciences - Saudi Arabia, 1426 AH / 2005 AD).

Al-Jawziyah, Muhammad bin Abi Bakr Ibn Qayyim (died: 751 AH), "Al-turuq al-hukmiyyah", (d.t, d.n: Dar Al-Bayan Library, d.t).

Al-Kasani, Abi Bakr bin Masoud bin Ahmed (deceased: 587 AH), "Badaa’ Al-Sana’i fee tarteeb al-sharaa’ih", , (2nd edition, d.m: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 1406 AH/1986 AD). 

Al-Khurais, Abdul Rahman Mahdi, "Precautionary Detention in the Saudi Execution System, A Comparative Study",( Journal of Sharia and Law - Al-Azhar University, Second Edition, Volume 17, 2015).

Al-Mawaq, Muhammad bin Yusuf (deceased: 897 AH), "Al-taaj wa al-ikhleel li Mukhtasar Khalil", (1, d.m: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, 1416 AH-1994AD). 

Al-Mutlaq, His Excellency Sheikh Dr. Abdullah bin Muhammad, Research "Most of what was said about reprimanding with flogging, imprisonment and alternatives to imprisonment", (Journal of Islamic Research, General Presidency for Research and Ifta - Saudi).

Al-Nasa’I, Ahmed bin Shuaib bin Ali (died: 303 AH), "Sunan Al-Nasa’i", investigation: Abdel Fattah Abu Ghuddah, (2, Aleppo: Islamic Publications Office, 1406 AH / 1986 AD).

Al-Qarafi, Ahmed bin Idris (died: 684 AH)," Al-zakirah", investigators: Muhammad Hajji and others, (1, Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1994 AD).

Al-Qushayri Al-Nisaburi, Muslim bin Al-Hajjaj (died: 261 AH), "Sahih Muslim", Investigator: Muhammad Fouad Abdel-Baqi, (Beirut: House of Revival of Arab Heritage, d.T).

Al-Qurtubi, Issa bin Sahel bin Abdullah, (deceased: 486 AH)," Diwan al-ahkaam al-kubrah au al-I;ilaam bi nawaazil al-ahkaam wa qatr min sair al-hukkaam", Investigator: Yahya Murad, (Cairo, Dar Al-Hadith, 1428 AH / 2007 AD).

Al-Rabiah, Dr. Bandar bin Abdullah, "Criminal Case Procedures in Money Laundering and Terrorist Financing Crimes (a comparative study)", (1, Riyadh: Law and Economy, 1441 AH / 2020 AD).

Al-Rafei, Abdul Karim bin Muhammad (died: 623 AH)," Fath Al-Aziz bisharh Al-Wajeez", (d.n: Dar Al-Fikr, d.t).

Al-Salem, Thamer bin Abdul Rahman," Combating the crime of money laundering in financial and non-financial institutions in the Kingdom of Saudi Arabia (applied study)", (Master's thesis, Prince Nayef Security University - Saudi Arabia, 1430 AH / 2009 AD).

al-San’ani, Abu Bakr Abd al-Razzaq bin Hammam (died: 211 AH)," Al-musannaf", Investigator: Habib al-Rahman al-Azami, (2nd floor, India: Studies Council, 1403 AD).

Al-Shirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali (deceased: 476 AH), "Al-muhazzab fee fiqh al-Imam Al-Shafi’i", (d.m: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, d.t).

Al-Souso, by Dr. Mahmoud Abu Zaid, Research "The Ruling of Damage and Compensation in Islam", link: https://www.alkhaleej.ae/%D8%AD%Dault2/%D8%AD%D9 %83%D8%A7%D8%A%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%A7%D8%D8%A%D8%B9%D9 %88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D.

al-Tirmidhi, Abu Issa Muhammad bin Issa (died: 279 AH), "the investigator: Bashar Awad Maarouf", (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998 AD).

Al-Tuwaijri, Muhammad bin Ibrahim, "Encyclopedia of Islamic Jurisprudence", (1, d.m: International House of Ideas, 1430 AH / 2009AD).

Al-Yamani, Abu Bakr bin Ali bin Muhammad (died: 800 AH), Al-jauhara al-nayyirah, (1, d.t: Al-Khairiya Press, 1322 AH).

Al-Zaila’I, Othman bin Ali (deceased: 743 AH), "Tabyeen al-haqaa’iq sharh kanz al-daqaa’iq wa haashiyat al-shilby, footnote: by Shihab Al-Din Ahmed bin Muhammad Al-Shalabi", (1, Bulaq: the Grand Amiri Press, 1313 AH).

Anti-Money Laundering Guideline, link: http://www.aml.gov.sa/ar-sa/RulesAndInstructions/%D8%A7%D realization %20%D8%A7%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%A%D8%A%D8%A%D8%A%D8%A%D8%A%DaughterDaughter,D8%B4%D8 8%D8%A7%D8%A7%D8%A3%D8%A7%D8%B3%D8%B3%D8%B3%D8%D8%B3%D.

bin Manzur, Muhammad bin Makram bin Ali (died: 711 AH), "Lisan al-Arab", (3rd edition, Beirut: Dar Sader, 1414 AH).

bin Mazah, Burhan al-Din Mahmoud bin Ahmed bin Abdul Aziz (died: 616 AH), "Burhani al-Muhit fi fiqh al-Nu’mani, the jurisprudence of Imam Abu Hanifa - may God be pleased with him-", investigator: Abdul Karim Sami al-Jundi, (1, Beirut: Dar al-Kutub, 1424H/2004).

bin Qudamah, Abdullah bin Ahmed bin Muhammad (died: 620 AH), "Umdat al-fiqh", Investigator: Ahmad Muhammad Azzouz, (d.n: Modern Library, 1425 AH / 2004 AD).

bin Rushdm, Muhammad bin Ahmed (died: 520 AH), "Al-bayaan wa al-tahseel wa al-sharh wa al-taujeeh wa al-ta’aleel li masaa’il al-mustakhrajah" , achieved by: Dr. Muhammad Hajji and others, (2, Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1408 AH / 1988 AD).

bin Rushd the Grandson, Muhammad bin Ahmed bin Muhammad (deceased: 595 AH), "Bidaayat al-mujtahid wa nihaayat al-muqtasid", (Cairo: Dar al-Hadit, 1425 AH / 2004 AD).

bin Taymiyyah, Taqi Al-Din Ahmed bin Abdul-Halim (died: 728 AH), " Al-Hisbah", verified and commented on by: Ali bin Nayef Al-Shahoud, (2, d.m:d.n, 1425H).

for Sabra, Nizar Raja Sebti, "Ahkaam al-muttaham fee al-fiqh al-islamy, (compared to positive law)", (MA thesis, An-Najah National University in Nablus, 2006 AD).

Implementing Regulations for the Law of Shari’a Pleadings, link: https://www.idc.gov.sa/ar-sa/RulesandRegulations1/%D{6%D8%B8%D8%A7%Dually20%D8%A7%D9 %84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8 D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7% D8%A%D8%A%D8%A%D8%B0.

Ministry of Endowments and Islamic Affairs: Kuwait, "For the Kuwaiti Encyclopedia of Fiqh1st Edition", (Egypt: Dar Al-Safwa Press: Egypt, 2nd Edition, (from 1404-1427 AH).

Nasser, Salim Rashad, Research "(Problems of Preservative Seizure in the Palestinian Civil and Commercial Procedures Law, a comparative study)", (Master's Thesis, Al-Quds University Palestine, 1433 AH / 2012 AD).

Umm Al-Qura newspaper website link: http://dewan-ksa.com/default.aspx/default.aspx?action=PREVIEW_CONTENT&id=153718&TreeTypeID=1&NodeID=150145&FullPath=1, 97,125,349,,150145.

Board of Experts website:. https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4a8842df-9cd1-4ee7-bf97-a9a700f180d4/1.

Al-Madina newspaper website: https://www.al-madina.com/article/549624.

Al-Watan newspaper website: https://www.alwatan.com.sa/article/366592.

Board of Grievances website: https://www.bog.gov.sa/MediaCenter/PressFile/Pages/press-1200.aspx

Ministry of Justice website: https://www.moj.gov.sa/Documents/Regulations/pdf/87.pdf.

Okaz newspaper website: https://www.okaz.com.sa/local/na/1758846.

Anti-Money Laundering Permanent Committee: